Asesoría y defensa en delitos económicos, financieros y corporativos, incluyendo lavado de activos, cohecho, fraude tributario, delitos contra el orden socioeconómico y responsabilidad penal de personas jurídicas.
Servicios que prestamos
- Defensa penal en investigaciones criminales y juicios orales
- Asesoría en delitos económicos: fraude, estafa, apropiación indebida
- Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Delitos tributarios y aduaneros
- Cohecho, soborno y delitos contra la administración pública
- Investigaciones internas relacionadas con delitos económicos
- Defensa de personas jurídicas conforme a Ley 20.393
Normativa aplicable
- Código Penal
- Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
- Ley 19.913 sobre Lavado de Activos
- Ley 20.000 sobre Tráfico de Estupefacientes
- Código Tributario
Capacitaciones disponibles en esta materia
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